NAB cracks down on cryptocurrency transactions

National Australia Bank mengatakan akan memblokir transaksi di beberapa bursa cryptocurrency sebagai bagian dari strateginya untuk mengurangi kejahatan keuangan.

Seorang juru bicara NAB mengatakan tidak akan berkomentar tentang bagaimana pertukaran itu dianggap “berisiko tinggi”.

Tetapi mereka mengatakan pemblokiran itu diperkenalkan “di mana kami mengidentifikasi sebagian besar pembayaran akan menjadi penipuan”.

Mencari pekerjaan atau kandidat pekerjaan baru? Posting pekerjaan dan temukan bakat lokal di 7NEWS Jobs >>

“Jika Anda mencoba melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit NAB Visa Anda ke salah satu bursa ini, transaksi akan ditolak, dan Anda akan diperlihatkan pesan yang mengatakan, ‘Penerbit yang Ditolak Transaksi’,” kata bank tersebut di situs web.

Jika pelanggan masih perlu melakukan pembayaran ke bursa yang diblokir, mereka harus menghubungi mereka untuk mengatur bentuk pembayaran alternatif, kata situs web itu.

Commonwealth Bank membuat pengumuman serupa untuk menekan pertukaran crypto yang mencurigakan bulan lalu tetapi melangkah lebih jauh dari NAB dengan memperkenalkan batas bulanan $ 10.000 pada pertukaran crypto dan menahan beberapa pembayaran crypto selama 24 jam untuk alasan keamanan.

Seorang juru bicara NAB mengatakan sekitar 50 persen penipuan yang dilaporkan ke Australian Financial Crimes Exchange terkait dengan pertukaran crypto.

NAB telah mengumumkan perubahan besar terkait pertukaran crypto. kredit: AP

Eksekutif Penipuan dan Investigasi NAB Group Chris Sheehan mengatakan sejumlah inisiatif lain juga telah diperkenalkan untuk mengurangi penipuan, termasuk permintaan untuk mendorong pelanggan memeriksa pembayaran mereka sebelum menekan kirim.

Dia mengatakan sekitar $290.000 pembayaran diabaikan setiap hari berkat langkah-langkah ini.

“Para penipu ini adalah bagian dari kelompok kejahatan transnasional terorganisir. Semakin banyak, kami melihat mereka menggunakan platform cryptocurrency untuk mengirim dana curian dengan cepat dan sering kali ke luar negeri,” kata Sheehan.

“Kami ingin membuatnya sekuat mungkin terhadap para penjahat ini dan meminimalkan dampaknya pada pelanggan kami.”

Kesalahan umum adalah membebankan biaya kepada orang Australia setidaknya $1040 per tahun

Di dalam teras bobrok yang dijual seharga $3,8 juta

Jika Anda ingin melihat konten ini, sesuaikan Pengaturan Cookie Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menggunakan cookie, silakan lihat Panduan Cookie kami.